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全球化浪潮奔涌向前的今天,越来越多的中国企业携技术、树品牌、拓市场,勇闯国际舞台。出海之路机遇与挑战交织,对涉外法治工作提出了更高要求。《最高人民检察院关于加强涉外检察工作的意见》明确提出,要积极参与营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,依法维护我国公民、企业等各类主体在海外的合法权益。


2026年1月,浙江省乐清市检察院检察官向企业工作人员调研法治服务需求。

“我们在海外的损失得以及时挽回,今后在异国他乡经商更有底气了!”2026年1月16日,浙江温州某贸易公司负责人再次致电乐清市检察院检察官,表达诚挚谢意。

2025年8月底,温州某贸易公司负责人焦急地来到乐清市法治助企服务中心求助:“我们企业一国外门店的员工卷走公司钱款跑路了!”

原来,跑路的陈某是该公司派驻哈萨克斯坦阿拉木图市门店的负责人,也是该公司驻当地唯一的中国籍员工,日常负责门店运营并掌管公司银行账户。

一周前,公司总部通知陈某结算一笔货物运费,陈某却找借口拖延支付,第二天,陈某突然失联。经过紧急核查,公司发现一同消失的还有公司账户内的1116万坚戈,折合人民币14.8万余元,及门店保险箱内的美元现金1500元。

“他是老员工了,当我们从监控里看到他带着公司的钱离开时,确实很震惊。”根据公司负责人提供的监控录像及其他证据,公安机关迅速立案侦查,并在掌握陈某已入境国内的动向后,于2025年9月将陈某抓获归案。

到案后,陈某对自己的行为深感懊悔。据其交代,长期以来国外门店就他一个中国员工,觉得很孤单,便接触起境外网站的赌博打发时间,没想到越陷越深。

他坦言,起初想着只临时挪用公司资金填补赌债“窟窿”,公司不会发现的。可惜“窟窿”没堵上,贪念却一发不可收。陈某频频将公司账户资金转进自己账户,最终甚至到了连公司基本的货物运费都无力支付的境地。此外,他逃跑时带走的美元现金也全部用于个人花费,被挥霍一空。

由于该案主要证据在境外,客观性证据调取存在现实困难,而关键的银行账户明细与资金流转记录等因涉及境外账户,也难以直接调取。了解情况后,乐清市检察院依托侦查监督与协作配合机制,依法介入,引导侦查取证。

“陈某曾提到,他将部分涉案外汇通过微信与一名外籍华人私下兑换成人民币。”检察官在梳理证据时敏锐地抓住这一线索,随即引导公安机关依法调取并固定该外籍华人的微信转账记录,通过与陈某侵占资金的具体金额、时间节点进行交叉比对,最终形成完整、稳固的资金流转证据链。

2025年10月,陈某因涉嫌职务侵占罪,被公安机关移送乐清市检察院审查起诉。其间,被害企业表示,从俄罗斯到哈萨克斯坦,陈某一路帮助公司跨国发展,希望能给他一个从宽处理的机会。

检察官向陈某转达了企业的善意,并深入释法说理,耐心引导其真诚认罪悔罪。陈某深受触动,坦言因为自己的一时糊涂辜负了公司信任,表示愿意退赔公司的损失。最终,在检察官的推动下,陈某及其家属全额退赔了企业损失。

2025年12月,经乐清市检察院提起公诉,法院以职务侵占罪判处陈某有期徒刑七个月,缓刑一年六个月,并处罚金7000元。

针对办案过程中发现的境外企业管理漏洞,检察官围绕清廉企业建设,向企业负责人提出完善岗位用人管理制度、加强资金账户全流程监管和建立定期审计制度等整改提示,帮助企业完善风险防控机制。

据悉,为护航出海企业行稳致远,乐清市检察院还于2025年初协同俄罗斯莫斯科乐清商会建立跨境异议账户救济通道,通过跨国连线、云端审核与进度跟踪,为在俄及其周边国家的侨商企业提供精准法律服务。截至目前,累计受理企业账户类诉求6件,成功监督解冻资金190余万元。

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    童香凤
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    2026-04-12 11:45
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